第一章 总则
第一条 按照《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》和《爱谱基金会章程》的相关规定，为保障北京爱谱癌症患者关爱基金会（以下简称“基金会”）的合法权益，规范基金会项目的管理，确保项目运行的合法、规范、高效，特制定本管理制度。
第二条 本制度适用于基金会正在资助的所有项目。
第三条 基金会设立项目档案库，收集、反馈、筛选、确定符合基金会章程规定和资助范围及自身力所能及的项目，并通过基金会的官方网站公开向社会公众公布。
第二章 项目的组织管理
第四条 基金会秘书处负责项目的具体执行。
第五条 秘书处设立项目部，配备专职人员，行使项目管理职责。
第三章 项目管理责任
第六条 基金会秘书处对项目管理负全责，项目部要分工明确，落实项目管理责任人。
第四章 项目立项管理
第七条 立项原则。根据《基金会章程》，基金会立项应遵循的基本原则是：
（一）符合基金会章程的有关规定；
（二）符合机构使命、价值观及战略；
（三）综合考虑项目的公益性、可行性和有效性。
第八条 项目的立项规定：
（一）按捐赠人意愿的立项规定：
1、捐赠者有明确意愿及指定用途，并符合基金会章程宗旨的项目可直接立项。
2、捐赠者指定用途，无明确受赠对象的，由基金会管理部门向捐赠者提供建议供选择。
3、由基金会授权代表同受赠方或其执行机构的代表签署项目协议。
4、捐赠者不愿明确指定用途的，其捐赠款列入基金会自主立项项目。
（二）基金会自主立项项目的规定：
1、资助型项目：由基金会授权代表同受资助合作伙伴的代表签署资助项目协议书。具体执行办法：
（1）秘书处收到项目建议书后，由项目部负责与合作伙伴沟通、接收和完善项目建议书；
（2）项目建议书经项目部或专家委员会认真评估，获得通过后，由专人制作项目立项报告；
（3）项目建议书和项目立项报告经项目部负责人及秘书长审批通过；
（4）由基金会授权代表同受资助合作伙伴的代表签署项目协议书。
2、自主运营项目：由项目部负责制定项目计划书和项目实施办法，经秘书长审批通过后实施。
3、紧急的救灾类项目，按实际情况根据章程灵活执行。
第九条 立项程序
（一）根据立项原则与规定，对于捐赠者指定立项实施的项目，由捐赠者认可的项目执行方向基金会秘书处报送项目建议书。基金会项目部对项目建议书进行审查，必要时开展适当的项目前期调研，在此基础上，向秘书长提出书面的项目立项报告。
（二）对于基金会自主立项的项目，如是资助型项目，则由项目部负责与项目执行方进行沟通和完善项目建议书；自主运营项目，由项目部负责制定项目计划书和项目实施办法。
（三）基金会根据项目的实际情况决定是否召开项目立项评审会，如不召开立项评审会，则由项目部向秘书长提出书面的项目立项报告进行审批；如召开立项评审会，则由项目部根据项目评审会结果，向秘书长提出立项审批。
（四）项目立项审批后，由项目部负责对项目进行编码管理，编码规则由三部分组成，代码（项目立项年份+类别代码+项目序号）。
（五）凡获得批准正式立项的项目，均应在基金会的官方网站予以公布。
第五章 项目实施管理
1、 基金会实行合同制管理，对项目进行监管，确保项目资金按时到位、项目按照协议执行、达到预期效果。
2、 由基金会与执行方签署项目协议，明确约定项目的预期目标、项目内容、考核指标、付款条件、项目执行负责人（简称为项目负责人）、各方的责任以及违约责任等，并把项目协议作为基金会检查项目执行情况、项目验收及拨付项目资金的主要依据。
3、 项目协议按项目编号规则进行管理，如同一个项目有多份不同的协议，协议的编号规则在原项目编号规则后从1开始顺序累加（举例：AP2021-01-01、AP2021-01-02等），原件在协议签署后交基金会行政部门统一存档，项目部留存扫描电子协议文档和复印件。
4、 具体项目执行负责人由项目执行方确定。项目负责人对管理所执行的项目负全责。其主要职责是：负责项目实施合同的执行，落实项目配套资金的足额到位；组织项目的具体执行；负责项目的日常管理；负责项目的自查验收及验收材料准备，配合基金会项目部对项目进行检查和验收，及时向基金会报告项目执行进展情况及其结果。
5、 项目部负责项目监管，按项目把管理责任落实到人。项目监管人的主要职责是：随时更新项目监测表，定期检查监督项目执行情况并填写项目监测报告，监督项目的工作成效，处理项目执行中出现的问题，回复进度报告，推进实现项目的预期目标。
第六章 项目资金管理
1、 严格按照《基金会管理条例》、《基金会财务管理制度》以及国家有关法律法规对项目资金进行规范化管理。
2、 项目审批后，基金会根据项目协议中约定的拨付原则向项目执行方拨款；项目执行方应对基金会资助的资金建立项目专用账户，专款专用，以项目预算为基本依据组织、协调项目活动及安排开支；项目执行机构应定期向基金会提交项目资金使用情况报告、项目收支明细表，报告项目财务预算的执行进度、执行差异等财务信息。
3、项目预算如有重大调整，项目执行方应报基金会项目监管人审查批准。如调整金额超出总预算10%，或遇有较长延期等重大变化（如资助年限从三年变为四年）等，在项目执行方提出申请后，项目监管人需调查申请的原因及合理性，提交项目部负责人及秘书长审批通过后反馈给项目执行方并执行。
第七章 项目验收管理
1、项目完成后，由基金会项目部组织专门人员对项目执行情况进行检查验收。凡项目当年的捐赠收入占基金会当年捐赠总收入的20%以上且金额超过人民币50万元，或当年支出占基金会当年总支出的20%以上且金额超过人民币50万元，或持续时间超过3年的项目必须进行专项审计、评估；根据项目需求，基金会每年会委托财务进行内部抽查审计。
2、项目验收完成后，由项目部向项目部负责人及秘书长提交项目结项评估表，项目部负责人及秘书长审批通过后，项目正式关闭。由项目监管人完成对项目的存档。
第八章 附则
本制度解释权属基金会秘书处，自发布之日起实施执行。
2019年11月20日